紐約夫婦密謀洗錢被捕 涉45億元加密貨幣
一對紐約夫婦週二在曼哈頓被捕,被控密謀洗錢價值36 億美元的加密貨幣,據悉,該筆加密貨幣在 2016 年的虛擬貨幣交易所被盜。
被捕兩人分別為利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他的妻子摩根 (Heather Morgan),兩人面臨聯邦指控共謀洗錢和共謀詐騙美國。
檢察官稱,兩人依靠一系列複雜的技術,將被盜的比特幣接收到他們控制的數字錢包中,隱藏交易及資金流動。數百萬美元的交易通過比特幣 ATM 兌現,用於購買黃金和不可替代的代幣,以及用於個人開支如沃爾瑪禮品卡等更普通的物品。
此外,聯邦執法官員透露,司法部已查獲大約 36 億美元的加密貨幣,與虛擬貨幣交易所 Bitfinex 系統,在近六年前遭到破壞的黑客行為有關。官員指,被盜的加密貨幣當時價值 7100 萬美元,現時價值 45 億美元,但這對夫婦未有在 Bitfinex 黑客事件中受到指控。
司法部官員表示,逮捕是該部門有史以來最大規模的金融扣押,儘管加密貨幣和虛擬貨幣交易所的激增代表著創新,但伴隨這一趨勢而來的是洗錢、勒索軟件和其他犯罪活動。
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