長島納蘇縣地方檢察官唐納利（Anne Donnelly）宣布，日前破獲了一宗涉及2,000萬元的洗錢詐騙案，涉案的七名紐約市華人目前被控共謀和洗錢罪。

根據唐納利辦公室的說法，案中來自法拉盛和史丹頓島的七名華裔嫌犯，自2023年1月起使用間諜軟體與詐騙簡訊欺騙性地誤導受害者，稱他們的身份及財務資訊等個人資訊已被洩露，並用於購買非法的兒童色情資料。

有受害者擔心法律後果，被迫按照指示撥打特定電話號碼，購買在納蘇縣和紐約州零售商處的家得寶（Home Depot）和勞氏（Lowe’s）禮品卡。

嫌疑人再將詐騙所得的資金購買包括銅管和熱水器等實體商品，最後將物品轉售給皇后區或布碌崙的水電與家居裝修公司。

唐納利表示，調查人員耗時15個月破獲起有組織的洗錢案，受害者大部分為老人，遍布45個州超過1,800人，涉及金額高達2,000萬元。

七名涉案人士目前被控共謀和洗錢罪，若然罪名成立將面臨5到15年的監禁。